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金管銀行借錢利息計算會表示，上述係初步綜整發現之缺失，將持續進行資料分析比對，並釐清相關責任歸屬，預計在9月底前提出行政調查報告。
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第三，美國紐約州金融署出具檢查報告後，兆豐銀行總行仍未派員赴美與NYDFS溝通；第四，兆豐銀行總行未出面協調解決分行間資料提供之問題，致紐約分行未能向NYDFS提供完整說明。
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▲兆豐案初步調查結果出臺灣銀行公教貸款整合負債爐，金管會列出六大缺失。（圖／資料照）
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兆豐銀遭美重罰一案，金管會透過約談相關人士共28名人員之後，初步發現兆豐銀有包含對反洗錢制度未充分了解、對美國紐約州金融署（NYDFS）採監理行動後，未及時到美國監督溝通，以及對於重大缺失未建立通報董事會等，總共有6大缺失，金管會將釐清相關歸屬，預計在9月底前提出整合負債各家銀行利率報告。
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第五，兆豐銀行對於有重大缺失的主管機關檢查報告，未建立即時通報董事會機制；第六銀行貸款利率計算公式，兆豐銀行側重業務績效，過度強調成本（含法令遵循成本）撙節。
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金管會表示，依據約詢兆豐銀一案相關人員，其結果及目前蒐集的資料，初步發現以下六大缺失，包括第一，兆豐銀行紐約分行，對於防制洗錢作業無完整的內部作業手冊，對於防制洗錢法令未充分瞭解，導致無法落實執行；第二，兆豐銀行於知悉紐約分行，極有可能遭NYDFS採取監理行動後，未及時派員赴美督導及溝通，錯失協助良機。
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